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顺平联社积极防范异常开户风险事件

2017年08月17日 14:17:06  来源:顺平联社

    近日,省联社通报部分行社发生多起客户有组织的异常开户事件,对此顺平联社领导班子高度重视,积极组织相关部门开展风险排查,并采取多种措施防范风险。

   一是成立客户异常开户风险事件处置工作组,加强此类风险事件处置的组织领导,密切关注相关风险的新变化,及时处置相关风险,防范出现类似事件。

   二是要求业务人员提高警惕,严格落实个人账户实名制,对申请开户的客户身份信息要严格按照相关操作规程办理,严防假名、冒名开户。严格执行首次开户面签制度和双人复核制度,认真审核开户申请人身份证明原件,询问客户业务办理真实原因,并向客户讲解电信诈骗典型特征,及时堵截可疑业务。

   三是对已开立的可疑账户采取有效措施,加强日常监测,密切注意账户资金流向,并将可疑账户监测处置工作落实到具体人员,及时跟踪反馈账户变动情况,严防案件发生。同时,积极配合监管和公安部门对可疑账户开户人的调查工作,打击电信诈骗犯罪。

【作者:石涵冰】  
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